Альфа-банк получил награду за раскрытие схемы выплат из нелегального онлайн-казино

Альфа-банк отмечен наградой международного конкурса за расследование схемы, в которой выплаты выигрышей из нелегального онлайн-казино маскировались под микрозаймы. Об этом сообщил Росфинмониторинг по итогам конкурса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Поводом для расследования стал рост числа инцидентов с мошенническими микрозаймами в 4,5 раза.

Специалисты банка выяснили, что через счета физических лиц проводили выплаты из нелегального онлайн-казино, представляя эти операции как обычные бытовые займы.

Деньги переводили через пополнение баланса мобильного телефона. Такой способ помогал скрывать связь между нелегальным игорным оператором и получателями средств.

В схеме также использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). На одного человека могли оформлять несколько карт с помощью упрощенной онлайн-идентификации.

Выявленную схему Росфинмониторинг довел до сведения всего банковского сектора. Материалы расследования передали правоохранительным органам, после чего в отношении организаторов возбудили уголовное дело.

Кейс Альфа-банка представили на пятом ежегодном конкурсе ЕАГ на лучший финансовый анализ. Его итоги подвели в Красноярске в рамках VI Международной олимпиады по финансовой безопасности... Источник