да это сложно отследить. Хитрых шерлоков слишком много стало, которые умеют в блокчейн аналитику +аркхэм упростил эту задачу.

Как правило накопление идет небольшими суммами на многих кошельках +на биржах, где ты не можешь отследить наличие монеты на определенном счете.