▶️ ЦБ рекомендует банкам усилить проверки происхождения наличных у граждан и компаний, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля

Документ планируют опубликовать в ближайшее время, он затронет внесение денег на счета и валютно-обменные операции. Шабля призвал банки проверять источники средств содержательно, а не формально, назвав рынки и нелегальные криптообменники частыми источниками наличности неустановленного происхождения. ЦБ также готовит предложения по изменению закона 115-ФЗ.

Источник:
https://t.me/ejdailyru/420524
(источник признан иноагентом)

#Россия #государство #банки #наличные #контроль