Топ-10 криптоскамов всех времен

Сразу скажем, что список неполный и отражает мнение автора. Читаем как напоминание, что главное на любой стадии рынка — не дать мошенникам уйти со всеми вашими деньгами.

1️⃣ OneCoin
Основанный Руей Игнатовой в Болгарии, до своего краха OneCoin собрал в общей сложности $4 млрд. Игнатова обманывала инвесторов, заявляя, что OneCoin станет «убийцей биткоина». В итоге основательница бесследно исчезла в октябре 2017 года и разыскивается властями США. Она вошла в историю как одна из всего 11 женщин, когда-либо попадавших в most wanted-список ФБР. После исчезновения Руи бразды правления взял на себя ее брат Константин, но в 2019 году он был арестован и позже признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

2️⃣ Thodex
Эта турецкая криптобиржа была основана в 2017 году и испарилась в апреле 2021 года с деньгами инвесторов на сумму более $2 млрд. Основатель биржи Фраук Фатих Озер заявил, что это была кибератака, а затем исчез. Турция расследовала дело о мошенничестве, арестовала сотрудников и конфисковала их активы. Интерпол также выдал глобальный ордер на арест фаундера. В сентябре 2022 года он был арестован в Албании.

3️⃣ AnubisDAO
Этот «собачий» проект собрал $60 млн в ETH, пообещав инвесторам токены ANKH. Однако в итоге средства просто ушли на другой адрес и исчезли в течение 24 часов, оставив токен с нулевой ликвидностью. Несмотря на то, что AnubisDAO заявляли, что проект является форком OlympusDAO, у него не было ни сайта, ни вайтпейпера.

4️⃣ Squid Game
Проект запустился на BSC в 2021 году и, несмотря на широкое внимание СМИ, оказался скамом, эксплуатировавшим популярность сериала Netflix. Разработчики унесли $3,3 млн средств инвесторов. Рагпул происходил практически в прямом эфире: один из стримером Twitch стал свидетелем того, как капитализация SQUID одной свечой обрушилась с $2,2 трлн до ~0.

5️⃣ Mutant Ape Planet NFT
Коллекция была создана 24-летним гражданином Франции Орельеном Мишелем, проживающим в ОАЭ. Mutant Ape Planet имитировала Mutant Ape Yacht Club и обещала покупателям награды и эксклюзивный доступ. Фаундер унес $2,9 млн, однако был арестован в Нью-Йорке. Позже выяснилось, что он причастен к ещё одному скаму на $1,6 млн, Crazy Camel Club.

6️⃣ Luna Yield
Агрегатор доходности DeFi в августе 2021 года всего через два дня после запуска совершил рагпул на $6,7 млн. Сайт и аккаунты в социальных сетях исчезли, а разработчики начали отмывать средства через Tornado Cash.

7️⃣ StableMagnet
Команда этого скама украла $27 млн в июне 2021 года, манипулируя смарт-контрактами. Они обманули блокчейн-эксплореры и заставили их верифицировать фейковый код, чтобы контракт выглядел законным. Затем они использовали скрытый бэкдор и вывели средства из протокола.

8️⃣ PlusToken
Эта китайская криптоплатформа, работавшая с мая 2018 года по июнь 2019, унесла $2,25 млрд своих инвесторов (14,8 млрд юаней). По сегодняшнему курсу потери оцениваются ещё выше — почти в 11 миллиардов долларов. Команда бежали в Камбоджу, но были арестованы китайскими властями в июне 2020. Фаундер и еще 15 человек получили тюремные сроки от 2 до 11 лет и штрафы (от $100 тыс. до $1 млн.

9️⃣ WoToken
Другая китайская платформа для торговли криптовалютами обещала инвесторам высокие доходы за счет алгоритмических торговых ботов и рефералов, но оказалась схемой Понци. К маю 2020 года она обманула более 715 тыс. человек на $1,1 млрд. Четыре человека из команды получили тюремные сроки от 2,5 до 8,8 лет, однако вернуть удалось лишь $63,6 млн из похищенных средств.

🔟 BitConnect
Проект в 2017-2018 годах лишил своих инвесторов $2,5 млрд. Как обычно, за обещаниями высокой доходности скрывалась схема понци. Монета BCC даже попала на биржи, и рост цены привлек новых инвесторов. Однако после распространения слухов и делистинга сайт был закрыт, а основатели исчезли вместе с деньгами.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter