🔎 AML & блокчейн-криминалистика: как находят «грязную» криптовалюту

Криптовалютные транзакции не являются полностью анонимными. Каждая операция оставляет цифровой след, который можно анализировать.

🧩 Методы:
• Transaction tracing — отслеживание движения средств
• Wallet clustering — объединение адресов одного владельца
• Entity attribution — связывание с биржами и сервисами
• Risk scoring — оценка кошелька по истории операций

🌀 Криптомиксеры: выявляют по паттернам, дроблениям и цепочкам промежуточных адресов.

🚩 Маркировка «грязных» кошельков: взломы, мошенничество, даркнет, санкционные организации, подозрительные обменники.

📊 AML-анализ позволяет:
✅ выявлять происхождение криптоактивов
✅ блокировать рискованные операции
✅ проводить расследования
✅ снижать финансовые и регуляторные риски

Блокчейн дает прозрачность — задача криминалистики заключается в правильной интерпретации цифрового следа.

#AML #Blockchain #CryptoInvestigation #OSINT #CyberSecurity