Компания запросила срочную проверку иностранного контрагента из Уганды. Представители заявляли о связи с госструктурой и предлагали поставку дорогостоящего оборудования.

🔍 Проверка включала:
• OSINT и анализ цифрового следа
• Юридическую верификацию организации
• Сопоставление заявлений с фактическими данными
• Оценку финансовых, репутационных и security-рисков

⚠️ Выявлено:
• Полномочия представителей не подтверждены
• Статус организации не соответствует заявленному
• В сделке присутствовали признаки fraud
• Личная поездка сотрудника несла риски безопасности

✅ Результат:
• Сохранены $15 000 первичных расходов
• Предотвращены возможные потери $1,2 млн
• Исключена рискованная командировка

Комплексный due diligence позволил принять обоснованное решение до начала сделки.

#DueDiligence #RiskAssessment #FraudDetection #OSINT