CoinEx и Иран: как через криптобиржу прошли $3,84 млрд в обход санкций

По данным WSJ и TRM Labs, через CoinEx могло пройти более $3,84 млрд иранских средств. Значительная часть операций была связана с Nobitex — крупнейшей криптовалютной биржей Ирана, против которой США уже ввели санкции.
Схема выглядела так: иранские пользователи и структуры переводили средства в цифровые активы, проводили их через кошельки, биржи и стейблкоины, а затем получали доступ к глобальной ликвидности в обход банковских ограничений.
В расследовании также упоминаются кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, и возможные контакты с санкционными структурами.

Главный вывод: криптовалютные биржи всё чаще становятся не просто площадками для трейдинга, а частью большой геополитической борьбы. Теперь регуляторы будут еще жестче давить на KYC, мониторинг транзакций и работу с пользователями из санкционных юрисдикций. Такие истории усиливают контроль над крипторынком или просто загоняют потоки в тень?