Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Астаны пресек деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ».
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая за каждого нового участника доходы от 10% до 300%.
Стоимость взноса варьировалась от 7 500 тенге до 2 млн тенге. В итоге 35 человек потеряли больше 286 млн тенге.
«Важно подчеркнуть, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками», - говорится в сообщении.
Как стало известно, на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 36 млн тенге.
С санкции суда на указанную квартиру наложили арест. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Павлодарской области проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «Автолюкс».
Предполагаемый организатор привлекла больше 150 человек, которые вложили в финпирамиду свыше 100 млн тенге.
#қаржыпирамида
@fund_anticorr