🕵️‍♂️ 130 ВКЛАДЧИКОВ ПРИВЛЕКЛА ФИНПИРАМИДА "WORLD MONEY"

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области ведет досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению в создании и управлении финансовой пирамидой.

Сообщается, что одно из обязательных условий компании заключалось во внесении денежных средств в размере от 21 тыс. до 53 тыс. тенге, а также в привлечении других участников, включая использование мессенджеров "WhatsApp" и "Telegram".

С начала января 2023 года до настоящего времени в финансовую пирамиду были вовлечены 130 вкладчиков, передает АФМ. Благодаря сотрудничеству с прокуратурой области, Департаменту удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что способствовало сокращению числа обманутых вкладчиков.

Напомним, ранее мы писали о финпирамиде "Qnet" которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr