🪙 ЭЛИТНЫЕ АВТО, КВАРТИРЫ И ВАЛЮТУ ВКЛАДЫВАЛИ В ФИНПИРАМИДУ MUDARABAH CAPITAL

В Алмалинском районном суде Алматы продолжается громкий судебный процесс по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital, который начался 9 января. Фигурантами громкого уголовного дела проходят известные алматинские вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.

Как отмечают СМИ, от деятельности финпирамиды пострадали порядка 160 человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами тенге, большинство вкладчиков на протяжении всего процесса настаивают, что вложили десятки тысяч личных денег, кредитных средств в неизвестную компанию, после просмотра рекламы алматинских вайнеров.

Во время очередного заседания 26 января одна из потерпевшиз рассказала суду, что в ноябре 2020 года продала квартиру и вложила 26 тысяч евро в финпирамиду, о которой узнала через знакомых. С мужем они посетили офис Astex в Алматы, где познакомились с подозреваемыми Алмасом Курмангалиевым и Данией Рахимовой. Позже она увидела передачу о финпирамиде по одному из телеканалов. Далее, когда она пыталась поговорить с учредителями лично в офисе, охрана ее уже не впустила.

Еще один пострадавший от деятельности финпирамиды из Алматы рассказал суду, что в феврале 2020 года сделал первый взнос - 10 млн тенге в компанию Astex. Затем последовали многомиллионные вклады отдельными траншами в размере 60 млн тенге и единовременный вклад в 210 тыс долларов. В 2020 году в счет взносов были переданы автомобили Mersedes GL450, Lexus LX450, Range Rover.

В феврале мой брат рассказал о компании. В офисе нас встретил Алмас Курмангалиев. Он рассказал, что давно занимаются тендерами. На столе у него лежала папка с документами, сказал, что это выигранные тендеры, каждый день у нас папка пополняется, посмотрите, там сумма лотов. Я заинтересовался, на следующий день поехал вложил. Через месяц получил дивиденды, полностью снял всю сумму.

Как раз начался локдаун, период пандемии. Алмас сказал, что у них направление медицина и образование, что маски завозят. Тогда я начал активно вкладывать деньги. Параллельно у меня были машины, я отдал ему, тоже в зачет вкладов. Просто указывали период, что маржу я мог снимать, а вложенные средства не мог. Вложил Mersedes GL450 2012 года, потом отдал Lexus LX450 2012 года, который числится, он сказал, что для отца хочет.

Он отправил нотариуса, написали гендоверенность на человека, они тогда на его мать оформили. Сейчас она до сих пор числится на ней. Пользуясь случаем ходатайствую, чтобы мне машину хотя бы вернули. Еще Range Rover я давал, помимо этого денег много вложил.

По его словам, позже он переоформил договор на еще одну компанию ICD Technology, затем узнал о создании еще очередной компании Musharakah и переоформил договор на эту фирму. Пострадавший сообщил, что итого он заключил 19 договоров. При этом деньги перечислялись на счета Astex, где руководителем была подозреваемая Дания Рахимова.

По данным следствия, сумма ущерба от деятельности компании Mudarabah Capital превышает 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz. Объем уголовного дела - более 200 томов, в списке обвинения заявлено 205 свидетелей.

Напомним, в феврале 2022 года известных алматинских блогеров обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 8 апреля 2022 года вкладчики финпирамиды провели митинг у здания алматинского Департамента полиции. 11 апреля вкладчица совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане.

@fund_anticorr