💰 СВЫШЕ 16 МЛН ТЕНГЕ ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ ДРОППЕРА В СЕМЕЕ

В Семее установили и допросили шестерых студентов местного университета, чьи банковские карты, по данным следствия, использовали для приема, перевода и последующего обналичивания денежных средств. Расследование по делу продолжается.

🔵Что установило следствие

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов.

Принадлежащие студентам банковские карты применяли для приема денежных средств. Затем поступившие суммы дробили и переводили на другие счета.

По версии следствия, такая схема позволяла скрывать происхождение средств и затруднять отслеживание финансовых потоков.

🔵Сколько денег прошло через счета

Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан.

По данным следствия, отправители этих денег являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством.

🔵География потерпевших

По информации АФМ, отправители денежных средств находятся в 11 регионах страны. В перечень вошли область Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская области, а также города Алматы и Шымкент.

🔵На какой стадии находится дело

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

🔵Контекст

С января по июль 2026 года АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Ведомство установило более 40 организаторов преступных схем, вовлёкших свыше 500 человек в противоправную деятельность, а также выявило незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

Ранее в Карагандинской области пресекли деятельность группы дроповодов, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.

В июле в Актюбинской области стало известно о расследовании дела о предполагаемом пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, дропповодстве и легализации преступных доходов. По данным следствия, подозреваемые организовали схему приема, конвертации и легализации денежных средств, полученных в результате телефонных и интернет-мошенничеств. Сумма ущерба, по версии следствия, превысила 120 млн тенге.

https://fbrk.kz