🌾 АФМ ПРЕСЕКЛО СХЕМУ СЕРОГО ИМПОРТА ЗЕРНА НА 11,2 МЛРД ТЕНГЕ В ЗКО

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) пресекли схему серого импорта зерна, которое экспортировали под видом казахстанской продукции. Через Казахстан вывезли около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге.

🔵Как работала схема

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), для реализации схемы регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформляли фиктивные договоры на приобретение зерна.

Такие документы позволяли представлять импортированное зерно как продукцию казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В схеме участвовали ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

🔵Куда экспортировали зерно

По версии следствия, около 130 тыс. тонн зерна на общую сумму 11,2 млрд тенге вывезли через территорию Казахстана в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

При этом вместо транзитного тарифа применяли льготный тариф, что привело к финансовым потерям перевозчика.

🔵Какой ущерб установлен

В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Кроме того, по данным следствия, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. Для этого они инициировали процедуры банкротства, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.

Совокупный ущерб интересам государства оценён в 1,2 млрд тенге.

🔵На какой стадии находится расследование

По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

🔵Контекст

В апреле редакция ФБРК обращала внимание на расхождения между официальной статистикой и независимыми оценками урожая зерна. В частности, по данным зарубежных аналитических служб и отраслевых объединений, разница по пшенице в 2024 году могла достигать нескольких миллионов тонн.

В материале также отмечалось, что часть зерновых потоков, по оценкам источников в отрасли, может быть связана с импортом и последующим реэкспортом. При этом в материалах министерства вопрос расхождений в оценках урожая не затрагивается.

https://fbrk.kz⁠