💠 Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и соблюдении санкций. Это третий по величине штраф в истории ведомства. По данным FinCEN, банк не принял достаточных мер против китайских сетей по отмыванию денег, а также незаконных операций на юго-западной границе США — направлении, которое Минфин выделяет как один из приоритетных рисков из-за активности картелей и незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, Bank of America согласился выплатить $11,6 млн Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) для урегулирования претензий по предполагаемым нарушениям санкций в отношении России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали.

❤️ Читайте подробнее на сайте

Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка