Банки будут проверять источник происхождения средств при пополнении счетов наличными — ЦБ подготовил соответствующие рекомендации для банков. Проверки коснуться как бизнеса, так и простых россиян, особенно при внесении на счет большой суммы.

ЦБ потребовал от банков не ограничиваться «формальной» проверкой, но выполнять тщательный анализ, чтобы препятствовать легализации средств, полученных незаконно.@fourbes