FinCEN связала операции на $12,7 млрд с криптоскамами

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выявила $12,7 млрд, связанных с криптоинвестиционными мошенничествами, которыми управляют зарубежные скам-центры. Оценка основана на 33 904 отчетах о подозрительных операциях в период с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. Согласно ведомству, большинство мошеннических схем организовано юго-азиатскими преступными группировками, которые отмывают доходы через профессиональные мул-сети и стейблкоин-переводы на зарубежные биржи.

@forklogfeed