⚖️ Застройщице, обвиняемой обмане нескольких десятков сахалинцев, вменяют отмывание 24 млн рублей

Женщине, которую уже обвиняют в обмане 47 дольщиков, теперь вменяют ещё и легализацию денег, добытых преступным путём. Речь идёт о 24 миллионах рублей — именно эту сумму она, по версии следствия, попыталась «отмыть».

Как установила полиция, чтобы скрыть криминальное происхождение денег, полученных от обманутых клиентов, застройщица совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью. Она покупала земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе, оформляя их на себя, родственников и третьих лиц. По этим фактам возбуждено отдельное уголовное дело по статье об отмывании.

Напомним, сама история с дольщиками тянется с прошлого года. Женщина заключала договоры подряда на строительство домов в одном из ДНТ, брала стопроцентную предоплату — и обязательства не выполняла. Пострадали 47 человек, в основном молодые семьи, вложившие материнский капитал, дальневосточную ипотеку и кредиты. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.

Следствие выходит на финальную стадию. По совокупности обвинений ей грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

👉 Эхо Сахалина | Подписаться в МАX