❤️Почему ЦБ начнет проверять трансакции физлиц из разных банков по СБП❗

🔖В Центробанке разъяснили, как будут проверять крупные переводы по системе быстрых платежей. Это коснется исключительно сумм от 200т.р., отправленных самому себе. Как пояснил ЦБ, на особый контроль банки возьмут случаи, когда после перевода денег себе, клиент попытается перечислить крупные суммы «новому» лицу. То есть человеку, которому в течение полугода он ничего не переводил. Банки обяжут проверить, нет ли здесь влияния мошенников. Впрочем, некоторые эксперты считают, что у этой меры совсем другие задачи

🔖Как пояснил регулятор, таковыми станут не сами переводы крупных сумм между своими счетами, а именно последующая трансакция по СБП от 200 т.р., третьему лицу, которому клиент ничего не переводил в течение полугода. Таким образом регулятор уточняет некоторые уже работающие критерии

❤️За подключением - @FirstEx1

Общение.
Группа.
First Exchange.