📱С 2026 года мобильные переводы казахстанцев начнут проверять по-новому

С 1 января 2026 года в Казахстане вводится новый порядок мониторинга переводов. Банки будут передавать данные в госорганы, если в течение 3 месяцев подряд на карту физлица поступают:

• переводы от 100+ разных отправителей,
• и общая сумма превышает 12 МЗП.

Налоговый эксперт Дмитрий Казанцев в беседе с LS напомнил: карта должна быть личной — для зарплаты, дивидендов и переводов от близких. Хаотичные поступления могут вызвать вопросы.

Если выявят признаки скрытого дохода, возможны:

• доначисление налога — 10%,
• штраф — до 200%,
• в отдельных случаях — проверка происхождения имущества.

Если переводов много из-за сборов помощи, их могут мониторить — тогда потребуется пояснение или документ от фонда.

Финтехстан – просто о цифровых продуктах в финтехе @finteqstan

#Казахстан #мобильныепереводы #налоги