Казахстан | Регулятор
АРРФР опубликовало поправки в правила банковского комплаенса. Документ вводится в действие через 10 дней после публикации и меняет подход к оценке клиентов.
Регулятор меняет механику контроля: вместо автоматических ограничений по формальным признакам банки переходят к точечному мониторингу через жесткую государственную биометрию.
Из критериев безусловного риска исключен пункт, который ранее автоматически относил к категории высокого риска иностранцев-нерезидентов. Теперь усиленные проверки будут применять адресно — по результатам индивидуальной оценки. Отдельно прописаны правила для цифровых кочевников (e-Residency): их онбординг потребует тщательной проверки документов и биометрии.
Финтехстан — цифровые и финансовые продукты Центральной Азии и новые возможности. Подписаться → @finteqstan