Узбекистан | Партнёрство
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана опубликовало проект поправок в правила работы криптовалютных сервисов. Регулятор переписывает требования к внутреннему контролю и процедурам противодействия отмыванию денег.
Крипторынок в Узбекистане постепенно лишается статуса серой зоны и получает такие же жесткие стандарты идентификации клиентов, как и классический банковский сектор.
Теперь ответственный за комплаенс сотрудник должен обязательно занимать должность заместителя руководителя компании. Данные о нем нужно передавать в НАПП в течение месяца после получения лицензии. Одновременно закрывается доступ к управлению для резидентов стран, которые не участвуют в международном антиотмывочном сотрудничестве.
Финтехстан — цифровые и финансовые продукты Центральной Азии и новые возможности. Подписаться → @finteqstan