Узбекистан | Регулятор
С 9 августа коммерческие банки страны работают по новым правилам внутреннего контроля. Регулятор пересмотрел лимиты, после которых транзакция считается подозрительной или требует ручной проверки комплаенс-отдела.
Резкое снижение лимитов перенесет основную операционную нагрузку на комплаенс-отделы банков, а клиенты рискуют столкнуться с замедлением легальных платежей, что может подстегнуть спрос на альтернативные финтех-каналы.
Изменения затрагивают сразу несколько направлений, от повседневных переводов до корпоративного импорта. Для стандартных клиентских операций порог дополнительного изучения установлен на уровне 175 млн сумов.
Финтехстан — цифровые и финансовые продукты Центральной Азии и новые возможности. Подписаться → @finteqstan