Казахстан | Регулятор
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует изменить правила финмониторинга. Банки будут тщательнее проверять нерезидентов.
Для подтверждения легальности пребывания в стране начнут запрашивать паспорт с отметками о границе, трудовой договор, справки об обучении или вид на жительство (ВНЖ). Клиентов без ВНЖ предлагают автоматически относить к группе повышенного риска.
Пока об инициативе сообщают профильные источники, официальный проект ожидается к публикации. Это часть более широкого пакета АРРФР по усилению процедур KYC.
Ужесточение комплаенса может замедлить ручной онбординг, но создаст нишу для локальных провайдеров цифровых KYC-решений.
@finteqstan
#Казахстан #банки #цифроваяэкономика #Регулятор
Полная новость на сайте