🇰🇿 Банки начнут выявлять «подозрительные» счета физлиц

АРРФР ужесточило надзор за переводами граждан: банки обязаны отслеживать счета с нетипичным поведением.

Под особое внимание попадут счета, где:
- активно идут переводы между физлицами;
- при этом отсутствуют базовые платежи - коммунальные услуги, налоги и другие регулярные списания.

Банки должны использовать автоматизированные системы мониторинга, проводить дополнительный анализ и при необходимости применять усиленные меры контроля.

Также участники системы смогут обмениваться данными о клиентах для формирования более полного профиля и проведения проверок.

Финтехстан — просто о цифровых продуктах в финтехе @finteqstan

#Казахстан #финтех #банки #AML #регулирование #digitalfinance