В Кыргызстане банки усилят проверки при снятии наличных и денежных переводах

Нацбанк Кыргызстана ужесточил требования к финансовым операциям компаний и предпринимателей. Особое внимание уделят быстрому обналичиванию поступивших средств, крупным операциям новых компаний и переводам третьим лицам, в том числе за рубеж, без очевидного экономического обоснования.

При выявлении подозрительных операций банки смогут запрашивать документы о происхождении денег и назначении платежей. Если клиент не предоставит необходимые сведения, в проведении операции могут отказать.