🗓 06 августа (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на новый очный семинар в Москве по теме: "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"


🚩 Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, в офисе Amond & Smith.
🟦 Парковка городская муниципальная платная.

♻️ Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
🟦Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.


🗣 Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов.

На очном семинаре Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики Amond & Smith, разберёт, как сегодня устроен банковский комплаенс, что именно проверяют банки и как российскому бизнесу и частным клиентам проводить международные расчёты в условиях действующих ограничений. В основе программы — практические кейсы из опыта спикера.

🔎 В рамках семинара обсудим:
🟧как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
🟧какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;
🟧что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;
🟧как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;
🟧почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
🟧как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;
🟧какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс;
🟧как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;
🟧практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.


👥 Спикер:

🟦Иван Тихонёнок — Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd. — самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе.



📥 Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикерам заранее на почту: gm@amondsmith.com


🗒 Стоимость участия — 19 500 руб.

⚡️Специальные условия:
▶️Для подписчиков FINTAX по промокоду FINTAX — скидка 10%
▶️При регистрации до 31 июля по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.
▶️Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
▶️При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
▶️Все скидки суммируются.

❗️ Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено.
🟧 В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях.


▶️ Регистрация — по ссылке.
❗️ Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.
🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.