Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) перевела Турцию в режим усиленного мониторинга из-за слабого контроля за банками и криптосервисами, пишет Frank Media. Решение не влечет ограничений на финансовые операции и возвращения страны в «серый список». Организация отмечает низкую результативность изъятия преступных активов: из приостановленных с 2021 года 19,3 тыс. операций на 1,14 млрд евро лишь 28 завершились конфискацией имущества, а в стране скопилось более 7 тыс. незавершенных дел об отмывании денег.