🇰🇿 Казахстан исключил нерезидентов без ВНЖ из автоматической группы риска по отмыванию денег.

Изменения внесены в правила внутреннего контроля банков, сообщается в постановлении агентства по развитию и регулированию финрынка. Ранее нерезиденты без ВНЖ или разрешения на постоянное проживание автоматически относились к клиентам с повышенным риском. Усиленные проверки по-прежнему возможны, срок карты для нерезидента остался 12 месяцев, а при высоком риске банки обязаны работать с клиентом только лично и проводить биометрию.