🔼Продолжение репортажа: Дискуссионная панель 3. «Финансовая разведка и корпоративная практика»**

🛡 Финальный блок конференции был посвящён трансформации системы противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ), цифровым активам и современным методам противодействия мошенничеству. Спикеры обсудили регуляторные изменения, технологические тренды и практические инструменты корпоративной безопасности.

🎙Александр Михайлович Курьянов (начальник Управления – аппарат директора, Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Рассказал о предстоящей выездной миссии ФАТФ – ключевого международного регулятора, который проведёт оценку российской системы ПОД/ФТ. Отдельное внимание уделено актуальным рискам: проблеме дропов, вовлечению молодёжи в теневые схемы, а также необходимости усиления контроля в кредитно-финансовой сфере.

🎙Ирина Юрьевна Грекова (старший управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса, ПАО Московская биржа)
Остановилась на трансформации биржевой инфраструктуры и трендах RegTech. Регуляторы получают данные о движениях по всем лицам, объём информации и торгов значительно вырос, а портрет инвестора изменился. Ключевой вектор – переход к предконтролю и прогнозированию рисков. Комплаенс-специалист сегодня становится универсальным. Он не только знает законы, но и умеет работать с нейросетями, большими данными и современными аналитическими инструментами.

🎙 Сергей Владимирович Ефимов (директор, АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»)
Представил подходы к автоматизации выявления корпоративного мошенничества. А интервью с Сергеем Владимировичем выйдет отдельным постом - следите за обновлениями! 📹

🎙Олег Викторович Безик (генеральный директор, ООО «Лаборатория Цифровых Исследований»)
Представил методологию eDiscovery как ключевой инструмент корпоративной безопасности. Системный сбор и анализ цифровых доказательств позволяет сократить время расследований, решить проблему больших объёмов данных и неочевидности источников, обеспечивая прозрачность и готовность предоставить информацию судам и регуляторам.

📌 Главный вывод панели: финансовая разведка и корпоративный комплаенс переходят от реактивного контроля к проактивному. Успех обеспечивается сочетанием современных регуляторных подходов, технологической оснащённости и универсальной квалификации специалистов.

🔜 Продолжение следует

Работа конференции продолжается!

📆 26 марта приглашаем вас на Студенческие научно-практические секции

Вас ждут выступления молодых исследователей в рамках профильных направлений экономической безопасности и финансовой разведки

Следите за обновлениями – впереди ещё много интересного! 🚀