🎄🔔 С наступающим Новым годом!

❄️Пусть наступающий год принесет ясность в цифрах, логику в операциях и спокойствие при любых проверках.
Желаем, чтобы отчеты сходились с первого раза, риски выявлялись вовремя, а «красные флаги» оставались только в учебных примерах.
Пусть в новом году будет больше прозрачности, профессиональных побед, интересных кейсов и уверенности в каждом принятом решении.

🔥Предлагаем вам в последний раз в этом году проверить свои знания и сыграть в новогоднюю интерактивную игру!

Что скрывают подарки под ёлкой?

🎁Под ёлкой — пять подарков
В каждом подарке спрятана финансовая операция.

❓Вопрос
Какой подарок вы бы признали самым рискованным с точки зрения ПОД/ФТ?

🎁Подарок №1
Перевод 4 950 000 ₽ с назначением
«Годовой бонус»
Получатель — физлицо, не состоящее в штате, договор отсутствует.

🎁Подарок №2
Физлицо за вечер покупает 12 электронных подарочных карт по 99 900 ₽ и передает коды третьим лицам.

🎁Подарок №3
ИП на УСН получает выплаты от иностранного маркетплейса
«Christmas promotion reward»,
после чего снимает наличные 2 января.

🎁Подарок №4
Компания оплачивает «аренду снегогенераторов» контрагенту, основной вид деятельности которого — оптовая торговля рыбой.

🎁Подарок №5
Физлицо получает 600 000 ₽ с назначением
«Новогодний подарок от друзей».
Отправители — 6 человек, все работают в одной организации.

⬇️ Отмечайте ниже в опросе какой подарок вы бы признали самым рискованным

🎆Пусть в новом году под ёлкой будут только законные операции, а подозрительные схемы - лишь в учебных кейсах 🎄

#ПроверьСебя
Финунивер | Финансовая разведка