☀️Дорогие подписчики!

📣Сегодня маленькая проверка на вашу внимательность и профессиональную интуицию!

Представим мини-кейс по корпоративному мошенничеству с признаками ОД/ФТ.

🚩Попробуйте найти «красный флаг»?

🚨В компании «СтройПрофСервис» бухгалтерия уже несколько месяцев оплачивает услуги клининга некой ООО «Чистый Город».
Суммы — стабильные, по 480 000 ₽ каждый месяц. По документам — ежедневная уборка склада и офисных помещений.

Но недавно внутренний контроль заметил странность:
🔴На складе убирается всего один сотрудник, а объем работ не превышает 2–3 часов в день.
🔴Контакты компании-подрядчика сотрудникам не известны: «Приезжает девушка, забирает деньги, говорит, что она “менеджер”».
🔴В ЕГРЮЛ «Чистый Город» зарегистрирован по адресу массовой регистрации, директор — номинальный, 9 компаний на одном человеке.
🔴Платежи всегда проходят в конце месяца, в одно и то же время, без задержек и без уточняющих актов.

❓Вопрос:
Какой признак подозрительной деятельности является наиболее значимым и явно указывает на легализацию доходов?

#ПроверьСебя
Финунивер | Финансовая разведка