🕵️‍♀️ Сегодня представляем для вас мини-кейс — попробуйте разгадать, что в этой ситуации выглядит наиболее подозрительно 👇

🧩Кейс: "Консультации на миллион"

🔍Индивидуальный предприниматель, занимающийся консалтингом, в течение года показывал минимальные обороты — не более 150–200 тыс. ₽ в месяц.

❗️Но внезапно за один день он получил 10 поступлений по 480–520 тыс. ₽ от разных физических лиц, с назначением платежа:
«Оплата за консультационные услуги».
Через два часа после поступления всех средств предприниматель отправил почти всю сумму на зарубежный счёт, указав назначение платежа:
«Инвестиции в зарубежный проект».

❓Вопрос: какой признак позволяет идентифицировать данные операции как сомнительные, имеющие необычный характер?

⬇️Отмечайте свою версию ниже в опросе


💬Правильный ответ и разбор появятся завтра в комментариях👀


#ПроверьСебя
Финунивер | Финансовая разведка