⚡️Тема: «Применение инструментов OSINT при проверке физических и юридических лиц в рамках финансовых расследований»
🖥Студентам продемонстрированы возможности использования инструментов OSINT, которые используются в профессиональных финансовых расследованиях.
OSINT - разведка по открытым источникам — это процесс сбора, анализа и распространения информации, доступной в публичных источниках, таких как интернет (сайты, форумы, соцсети), СМИ, государственные реестры и научные публикаци
🔗Эксперт отметил, что OSINT используют не только специалисты, но и мошенники, поэтому важно соблюдать деловую этику и законодательство.
🔥Владимир Андреевич рассказал студентам о том как проводится проверка физических лиц с помощью OSINT:
✨Определение ИНН по ФИО, паспортным данным и дате рождения;
✨Проверка аффилированности через СПАРК или Контур.Фокус;
✨Использование ресурса «Декларатор» для анализа доходов, имущества и должностей госслужащих;
✨Проверка СМИ при составлении досье.
▶️Также студенты были ознакомлены с SOCMINT — анализ данных из соцсетей, в которых можно узнать:
🔵дату рождения;
🔵образование;
🔵места работы;
🔵увлечения;
🔵окружение человека;
🔵другие важные сведения.
☄️Как проводится проверка юридических лиц:
✔️Анализ информации в СПАРК: частота смены руководства, учредителей, финансовые показатели;
✔️Использование сервиса «Связи» для выявления связи между физлицом и компаниями;
✔️Центр раскрытия корпоративной информации;
✔️Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) для оценки уровня риска клиентов банков;
✔️Реестры недобросовестных поставщиков и подрядчиков по госзакупкам.
🎯 Студенты разобрали реальные кейсы применения OSINT, связанные с криптовалютой и военной сферой. Это помогло увидеть, как инструменты работают в реальных расследованиях
Информациию о ключевых выводах по результатам расследования операций с криптовалютой смотри на слайдах.
#Коллаборация
Финунивер | Финансовая разведка