🚩FATF опубликовала новое руководство по возвращению преступных активов, которое включает передовой мировой опыт в этом направлении. Оно охватывает ключевые темы: от современных финансовых расследований и обеспечения сохранности активов до защиты прав и выплаты компенсаций пострадавшим.

✉️ По данным Интерпола и Управления ООН по наркотикам и преступности, конфискации подвергается очень низкий процент преступных активов. Эффективность в возвращении активов в более чем 80% юрисдикций находится на низком или среднем уровне.

📊Руководство состоит из восьми глав, предназначенных для различных аудиторий, включая политиков, правоохранительные органы, прокуратуру и судебные органы, министерства юстиции или иностранных дел, а также управляющих активами.

🌐Документ содержит рекомендации по улучшению понимания и внедрения новых стандартов, поддержке их реализации с помощью практических советов и передовых методов, а также улучшению общих результатов конфискации.

🆕 Ключевые выводы:

🚩1. Лишение преступников доходов также важно, как и их судебное преследование: устранение финансовой мотивации для совершения преступлений поможет в пресечении деятельности преступных организаций, террористов и мошенников по всему миру.
🚩2. Расширение финансовых расследований: следователи должны уметь выходить за рамки подозреваемого и исследовать активы его сообщников, близких родственников, бизнес-интересов и других номинальных владельцев. Для этого необходим доступ к актуальной информации о бенефициарных владельцах.
🚩3. Новые инструменты конфискации: помимо стандартной конфискации по приговору суда, странам необходимо внедрять расширенную конфискацию и, что важно, конфискацию без осуждения (non-conviction based confiscation), когда уголовное преследование невозможно. Также рекомендуются такие инновационные механизмы, как приказы о объяснении происхождения богатства.
🚩4. Срочное обеспечение сохранности активов: власти должны иметь правовые инструменты для быстрого замораживания и ареста активов, включая возможность приостанавливать подозрительные транзакции и применять срочные меры без судебного приказа с последующим незамедлительным судебным контролем.
🚩5. Международное сотрудничество: необходимо развивать как формальные, так и неформальные каналы сотрудничества. Странам следует оперативно оповещать иностранных партнеров о возможном наличии преступных активов в их юрисдикции и активно участвовать в международных сетях по возврату активов (Asset Recovery Inter-agency Networks, ARINs) и др.

#Новости
ФинУнивер | Финансовая разведка