⚡️СНГ усиливает сотрудничество в сфере финансовой безопасности: от политических решений до обновления законодательства

❗️На высшем уровне страны Содружества Независимых Государств подтвердили курс на укрепление совместных усилий в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

⛔️Важное политическое решение:

🗓10 октября в Душанбе на заседании Совета глав государств СНГ было подписано Решение «О Заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

📌 Инициатором разработки документа выступила российская сторона. В заявлении:

⭐️Подчеркнута приоритетность снижения общих рисков финансовой безопасности для всего Содружества.
⭐️Подтверждена готовность сохранять технический, неполитизированный характер международного сотрудничества.
⭐️Отмечена важность укрепления сотрудничества для проведения качественной оценки рисков и развития взаимодействия с профильными организациями, включая группы по типу ФАТФ.
⭐️Предприняты усилия по развитию международно-правовой базы, в том числе в рамках Соглашения о Международном центре оценки рисков (октябрь 2023 г.).

🔝В решении подчеркивается значимость развития Международного движения по финансовой безопасности и поощрения стремления молодого поколения к получению необходимых знаний и компетенций в этой области, активным участником которого является Финансовый университет и Кафедра экономической безопасности и управления рисками.

🔍Конкретный план действий на ближайшие годы:
🚩Непосредственным рабочим инструментом для реализации курса станет актуализация модельного антиотмывочного законодательства.
🚩По инициативе Росфинмониторинга было предложено переработать в 2026–2028 годах модельный закон Межпарламентской Ассамблеи СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
📌Данное предложение было поддержано членами
Объединенной комиссии при
Межпарламентской Ассамблеи
СНГ.

🚩Нормативно-правовая база:
📌 Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. (ратифицирован Федеральным законом от 4 ноября 2022 г. № 413-ФЗ с заявлением, вступил в силу для Российской Федерации 26 апреля 2023 г.)
📌 Модельный закон Межпарламентской Ассамблеи СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
(Приложение к постановлению МПА СНГ от 28.11.2014 г. № 41-16)

#Новости | Финунивер | Финансовая разведка