💥Предлагаем вспомнить ключевые изменения в противолегализационном законодательстве, которые были приняты во время наших летних каникул.

🌐Об изменении полномочий Росфинмониторинга

Указом Президента России  от 26 июня 2025 г. № 428 изменен ряд полномочий Росфинмониторинга.

Теперь Служба уполномочена:

✔️проверять информацию о финансовых операциях в целях установления их связи с финансированием экстремистской деятельности, выявлять признаки такой связи;

✔️Направлять информацию о таких фактах в правоохранительные органы;

✔️принимать меры по профилактике преступлений, связанных с финансированием экстремизма;

✔️организовывать и обеспечивать научную деятельность по вопросу противодействия финансированию экстремизма и развитию кадрового потенциала в этой области.

❗️Такие меры будут осуществляться также для противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🚩Расширены полномочия Росфинмониторинга относительно единой информационной системы в антиотмывочной сфере.

🚩Указ вступил в силу с 26 июня 2025 года.

#Новости | FinUniversity