🏦 «Я уже 15 лет клиент этого банка! Конечно, они примут мои деньги!»

А вот и не факт! 🙅‍♀️

Одна из самых распространённых ошибок при переводе капитала из России — уверенность, что ваш банк обязательно примет деньги, ведь вы обслуживаетесь там много лет.

❗ Но многолетние отношения с банком не гарантируют успешного прохождения комплаенса!

📌 Реальный кейс нашей клиентки.

На первой консультации мы предупредили, что её банк и конкретное отделение, скорее всего, не примут деньги из России.

Но клиентка решила проверить самостоятельно.

⏳ Итог: больше месяца проверок, дополнительных документов и вопросов. А в конце — ОТКАЗ!

После такого отказа работать с кейсом сложнее. Но мы взялись! 💪

🔎 Ситуация была непростая:

🔸 Недвижимость продана в России.

🔸 Продавцом по документам выступал троюродный брат клиентки.

🔸 Деньги поступили на его счёт, поскольку у самой клиентки российского счёта нет.

🔸 Требовалось подтвердить всю цепочку происхождения и движения денег.

✅ Что сделали мы?

🏦 Дистанционно открыли счёт в другом израильском банке.

📑 Подготовили необходимые документы с учётом сложной схемы сделки.

🔍 Помогли пройти длительную процедуру комплаенса.

🤝 Сопроводили клиентку на всех этапах взаимодействия с банком.

💡 Главный вывод:

Не каждый банк и не каждое отделение готовы принимать деньги из России. Даже если вы их клиент много лет!

Иногда одна консультация ДО начала перевода может сэкономить месяцы ожидания, нервы и деньги.

🌍 «Финансовая релокация» — более 5 лет помогаем легально переводить капитал из России в Израиль, Европу, США и другие страны.

📲 Планируете перевод денег?

Начните с бесплатной консультации! Мы оценим вашу ситуацию и подберём подходящий маршрут.

📞 +972-55-977-32-37

💬 Лучше заранее выбрать правильный банк, чем потом исправлять последствия отказа!