А что, если вы вообще не резидент Израиля, но хотите открыть здесь счет и перевести на него свои деньги? 🇮🇱

Бывает, что к нам обращаются не только обычные клиенты, но и достаточно известные люди. Имена, разумеется, называть не будем — конфиденциальность для нас принципиальна.

И довольно часто такие клиенты не являются резидентами Израиля, постоянно живут в другой стране, но хотят открыть счет в израильском банке и легально перевести на него собственные средства.

Что делать в такой ситуации?

В Израиле существуют специальные банковские отделения и подразделения, работающие с нерезидентами.

Можно открыть полноценный счет на нерезидента, заранее пройти банковский комплаенс и предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

И важный бытовой момент: для обслуживания такого счета не обязательно иметь израильский номер телефона — SMS и банковские уведомления могут приходить на обычный номер страны, в которой проживает клиент, если это поддерживается конкретным банком.

То есть счет будет открыт официально, с понятным для банка происхождением капитала и возможностью в дальнейшем заводить на него средства легальным банковским путем.

Но здесь очень важно сначала согласовать саму схему с банком, а уже потом переводить деньги.

Мы помогаем:

— подобрать банк и отделение, работающие с нерезидентами;
— предварительно согласовать открытие счета;
— подготовить пакет документов;
— пройти комплаенс;
— выстроить легальный маршрут перевода средств;
— сопроводить клиента до поступления денег на счет.

🌍 Работаем с клиентами из разных стран и с разными источниками капитала: продажа недвижимости, дивиденды, накопления, бизнес-доходы и другие подтвержденные средства.

Хотите понять, можно ли открыть счет в Израиле именно в вашей ситуации и как затем перевести на него деньги?

Напишите мне в личные сообщения слово «НЕРЕЗИДЕНТ» — разберем ваш кейс и расскажем, какие варианты есть.