Банки начали видеть опасность даже в небольших переводах россиян. По словам источников в отрасли, сейчас организации успешно настроили алгоритмы, отслеживающие неожиданные крупные переводы, и взялись за более мелкие.

Источники, участвовавшие в разработке новых алгоритмов для банков, сообщают, что карты блокируют без предупреждения даже при поступлении сумм в 20–30 тысяч рублей, если они приходят от неродственников из других регионов или населённых пунктов.

Сотрудники банков зачастую не дают внятных объяснений, поскольку не имеют доступа к системе, автоматически блокирующей любые, даже самые безобидные переводы, ссылаясь лишь на «подозрительные операции». В большинстве случаев клиентам предлагают либо месяцами ждать решения компетентных органов, либо документально подтвердить законность перевода.

На данный момент схема работает только в государственных банках, однако ЦБ планирует распространить её на все финансовые организации, уточнили источники в регуляторе.

ГК «Финансовая Репатриация» - Открываем удаленно карты банков СНГ с доставкой по всему Миру.
Отличный способ для решения вопросов конвертации рублей в иностранную Валюту.

#финансовая_репатриация #релокация_капитала #денежные_переводы #банки_мира