Срок действия карт банков Казахстана для россиян и нерезидентов сокращен до 12 месяцев. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые требования.

Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6200 случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (около 5,2 млрд рублей).

P. SvВот именно по этому мы очень тщательно выбираем банки и страны через которые идет транзит Ваших денег.

#финансовая_репатриация #релокация_капитала #казахстан