Знаете ли вы 👇
что в Польше, согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, банки передают информацию о транзакциях своих клиентов на сумму 15 000 евро и выше специальному органу — Генеральному инспектору финансовой информации.
Это означает, что положить такую сумму на счет и сделать свифт-перевод в рамках этой суммы можно без подтверждения дохода!