Что входит в услугу прохождения комплаенса?

В Европе комплаенс включается уже на первом этапе - для предварительной проверки личности перед открытием счета. Это самый сложный и долгий процесс. Поэтому к нему мы готовим вас максимально тщательно.

✅ Собираем документы по стандартному списку (мы знаем, что обычно требует тот или иной банк). Некоторым документам нужен нотариальный перевод и апостиль - помогаем сделать и это. Оригиналы отправляются в банк на проверку.

✅ После первичной проверки документов могут добавится новые требования. Предусмотреть все сразу, к сожалению невозможно. Банк может (и вправе) запросить все что угодно - от трудового договора до справки с работы, что человек сейчас находится в декретном отпуске (!).

✅ Также мы проходим для вас комплаенс непосредственно перед переводом денег по системе свифт. Здесь требуется показать источник происхождения денежных средств и другие подтверждающие получение денег документы. Иногда даже после зачисления средств банк запрашивает дополнительные справки, поэтому нужно быть готовым к новым вопросам.

Такая неповоротливая система с непривычки может раздражать. Но, согласитесь, именно делает счет в европейском банке самым надежным вариантом сохранения собственных средств и сбережений. ☝️

По всем вопросам открытия счета в Европе обращайтесь:

https://t.me/svidnickiy1977

https://t.me/mir_sher

https://t.me/finance_emergency

или отмечаетесь в комментариях - напишем каждому лично