Что такое комплаенс?

Комплаенс - это внутренний контроль банка, без которого не обходится ни один международный и просто межбанковский перевод. В Европе пройти проверки банка нелегко даже с ВНЖ. А для иностранного гражданина комплаенс порой превращается в целый квест.

Вообще любые операции, связанные с деньгами из-за границы, а особенно те, которые совершают иностранцы, автоматически включают в банке такую “красную лампочку” - внимание, опасность. Поэтому, чтобы пройти комплаенс в ЕС, нужен комплексный и поэтапный подход.

✅ Так вот задача нашей команды, с одной стороны показать банку что вы, как клиент совсем “не страшный”👌, а лояльный, честный и платежеспособный. С другой - решить вашу задачу по открытию счета, оградить от лишнего взаимодействия с банком и помочь обойти все острые углы.

❗️Важно! Сбор и подготовка документов для открытия счета в странах ЕС требует внимания и времени. ❗️Необходимо понимать, что каждый отдельный банк и даже отделение имеет свои критерии оценки рисков и требований национального законодательства, поэтому перечень документов может отличаться.☝️