🇺🇸🇷🇺 Россияне и китайцы стали причиной рекордного штрафа Bank of America.

Министерство финансов США объявило о рекордных штрафах на сумму более $1,21 миллиарда Bank of America – второго по величине банка в США. Банк заплатит такую сумму за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкций.

По данным минфина США Bank of America не смог своевременно сообщить о подозрительных транзакциях на сумму более $5 миллиардов. Более 1 миллиарда из этой суммы связаны с рисками, представляющими угрозу национальной безопасности и незаконным финансированием, включая транзакции, указывающие на причастность китайских сетей отмывания денег.

В результате работы с подразделениями минфина банк согласился урегулировать потенциальную гражданскую ответственность за 475 предполагаемых нарушений санкций. По данным минфина США Bank of America обработал платежи на миллионы долларов в нарушение санкций против России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сомали и терроризма.

Минфин опубликовал полностью соглашение о регулировании ответственности, которое банк заключил с FinCEN — агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (бюро в составе Минфина США).