Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth

https://www.bbc.com/news/articles/c64g1l5389kvo

Утечка документов указывает, что кипрское подразделение Deloitte и компания MeritServus помогали скрывать состояние Романа Абрамовича и уклоняться от налогов, оформляя документы задним числом. MeritServus управляла его офшорными структурами и до 2005 года принадлежала Deloitte; после разделения компании продолжали сотрудничать.

Одна схема касалась недвижимости, яхт и самолётов стоимостью 672 млн долларов. Когда Кипр ввёл обязательное раскрытие отчётности, передачу этих активов компании на Британских Виргинских островах оформили задним числом — будто она произошла тремя годами ранее. В утверждённой Deloitte отчётности кипрской Amiscan осталось лишь 75 тысяч долларов активов.

Другая схема затрагивала почти 2 млрд долларов на счетах Kravin Investments. Проценты по депозитам подлежали налогообложению на Кипре. Однако позднее подготовленные документы представляли компанию лишь держателем чужих денег: якобы средства принадлежали её материнской структуре на Виргинских островах. Это позволяло исключить соответствующий доход из налогообложения.

Ещё более 10 млрд долларов переписали с кипрской Electus Investments на одноимённую компанию на Виргинских островах, также задним числом. В публичной отчётности кипрской структуры осталось 145 тысяч долларов.

Абрамович отрицает сокрытие состояния, уклонение от налогов и осведомлённость о подделках. Его адвокаты подчёркивают, что он полагался на профессиональных консультантов. Deloitte заявляет о соблюдении законодательства и невозможности прокомментировать конкретные документы из-за их давности и недоступности.