В Росфинмониторинге назвали наиболее популярные способы отмывания доходов

11 октября. /ТАСС/. Наиболее популярные на практике инструменты превращения доходов, полученных незаконным путем, в легальные - покупка недвижимости и премиальных автомобилей, а также вложения в действующий бизнес, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Практика показывает, что наиболее популярными инструментами для легализации доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, традиционно остаются приобретение объектов недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес", - уточнили в надзорном ведомстве.

Финразведка в пределах установленных компетенций осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, выявляет признаки подозрительных действий, работает совместно с Банком России и иными заинтересованными органами, напомнили в пресс-службе.

"При наличии достаточных оснований служба направляет соответствующие материалы в правоохранительные либо налоговые органы. Вопросы дальнейшей квалификации деяний и уголовно-правовой оценки лиц относятся к компетенции правоохранительных органов и суда", - заключили в ведомстве.