💸 ЦБ ужесточит контроль за внесением наличных на счет 

Это связано с использованием криптоинструментов для незаконных операций. С начала 2026 года объем наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей, по данным ЦБ.

В группу повышенного риска попадают граждане, у которых объем внесенных наличных не соответствует официальным доходам и финансовому поведению. Среди признаков риска:

⏺ внесение за 30 дней не менее 5 млн рублей с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение десяти дней;
⏺ не менее десяти наличных взносов по 100 тыс. рублей и более за месяц с быстрым выводом большей части средств за границу;
⏺ внесение наличными не менее 5 млн рублей в интересах третьего юридического лица;
⏺ дробление одной суммы на множество операций, использование нескольких банков, быстрое проведение денег через счет без понятной личной или хозяйственной цели.

Подтвердить происхождение денег можно договорами продажи имущества, документами о наследстве, декларациями и выписками о снятии средств. 
@fatcat18
🧡 Мы в Макс