🔺تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در مورد یک شبکه پرداخت بریتانیایی به ظن نقض مقررات پولشویی

▪️وزارت دادگستری آمریکا شبکه شرکت‌های پیرامون یک مؤسسه پرداخت بریتانیایی را که مقام‌های بریتانیا خرداد امسال به دلیل نگرانی از نقض قواعد مبارزه با پولشویی توقیف کردند، زیر ذره‌بین گرفته است.

▪️به گزارش بلومبرگ، این وزارت از مدیران منصوب دادگاه که بر انحلال شرکت یورو اکسچنج سکیوریتیز نظارت می‌کنند اطلاعات خواسته و برای بانکس اینترنشنال بانک در پورتوریکو، شرکتی مرتبط با همین شبکه، احضاریه صادر کرده است.

▪️منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود گفتند روند بررسی علنی نیست. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به سیاست نه تایید و نه تکذیب تحقیقات جاری از اظهار نظر خودداری کرد.

⬇️ بیشتر بخوانید:
https://ir.voanews.com/a/doj-probes-uk-payments-firm-euro-exchange-amid-laundering-fears/8211112.html