Мошенники стали вовлекать в свои схемы родственников жертвы

Мошенники начали усложнять схемы, чтобы обходить антифрод-инструменты банков, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. По его словам, переводы между членами семьи обычно не вызывают повышенного внимания банков и регуляторов, чем пытаются воспользоваться злоумышленники.

Жертву убеждают сначала перевести деньги родственнику, который затем должен передать их наличными или отправить мошенникам. Поэтому не следует выполнять просьбы родных о переводе денег неизвестным людям либо передаче наличных. Вместо этого надо задать уточняющие вопросы, чтобы понять, находится ли человек под воздействием мошенников.

Хотя чего тут уточнять. Ясно, что в здравом уме никто не будет передавать деньги непонятно кому.