На электротехническом рынке выявлена схема с признаками мошеннических действий, при которой неустановленные лица используют домен-клон федерального ритейлера ВсеИнструменты.ру, направляют поставщикам запросы на крупные закупки с отсрочкой платежа и не раскрывают точный адрес выгрузки. Внешне запрос выглядит как обращение от известной компании, однако совокупность деталей указывает на необходимость дополнительной проверки до передачи ТМЦ.
В рамках проекта «Бизнес без риска» Ассоциация «Честная позиция» проанализировала домен ❌ vseinsstumenti(.)ru, написание которого намеренно приближено к официальному домену ВсеИнструменты.ру. При беглом взгляде он имитирует официальный домен, но при переходе на сайт открывается интернет-магазин по продаже шин. ❗️ После чего становится очевидным, что реальное наполнение сайта не совпадает с брендом в письме.
Некоторые признаки риска:
🔸 адрес отправителя отличается от официального лишними, пропущенными, добавленными или переставленными буквами
🔸 бренд в письме и сведения на сайте не совпадают
🔸 поступает крупный запрос на закупку ходовых позиций с отсрочкой платежа
🔸 предлагается документооборот без использования квалифицированной электронной подписи
🔸 точный адрес грузополучателя заранее не указывается, используя формулировку «доставка по согласованию» или «самовывоз»
🔸 для транспортировки привлекается наемный транспорт, а конечный адрес выгрузки может сообщаться водителю уже после погрузки
Схема строится на доверии к известному бренду.
Крупный заказ и знакомое название усыпляют бдительность, а в сочетании с отсрочкой платежа и скрытой логистикой повышают риск передачи товара до полноценной проверки контрагента и закупочного канала.
🔸 АЧП рекомендует до согласования отсрочки и отгрузки продукции:
✅ посимвольно сверять домен отправителя с официальным сайтом компании
✅ проверять соответствие бренда, юридического лица, сайта и электронной почты
✅ подтверждать факт закупки через официальные (найденные вами, а не указанные в письме) контакты компании
✅ проверять полномочия отправителя и документы, подтверждающие сделку
✅ не предоставлять отсрочку непроверенному контрагенту без надежного обеспечения
✅ заранее фиксировать точный адрес выгрузки, перевозчика, автомобиль и данные водителя
✅ передавать крупные и нетипичные заказы на проверку службе безопасности
❗️ По данным участников Ассоциации, от аналогичных схем с 2025 года пострадали сотни компаний. Поэтому узнаваемое название компании, крупный объем закупки и внешне корректные реквизиты не должны заменять проверку домена, контактов, документооборота и логистики.
✅
Разбор схемы, красные флаги и
рекомендации для бизнеса размещены
на сайте проекта «Бизнес без риска
».
Ассоциация «Честная позиция» продолжит выявлять рискованные схемы и информировать участников электротехнического рынка о способах защиты товарно-материальных ценностей, документов и денежных средств.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска