Расследование о криптоплатежах на миллиарды: как могла работать сеть посредников А7
Компания А7 могла организовать масштабную систему международных переводов с использованием десятков подставных фирм. Согласно расследованию Financial Times, через связанные с этой структурой каналы могли пройти платежи на сумму около 6,9 млрд долларов, несмотря на западные санкции, ограничившие доступ российских участников к международным финансовым инструментам.
По сведениям источников издания, фиктивные компании использовались для проведения обычных банковских платежей через SWIFT. В расследовании упоминаются крупные международные финансовые организации, в том числе Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. Для маскировки участников сделок и назначения переводов, как утверждается, применялись поддельные документы и счета-фактуры.
Особое внимание уделяется возможной связи переводов с закупками товаров для военных подразделений и спецслужб. Если эти сведения подтвердятся, речь может идти о механизме, позволявшем обходить ограничения через многоуровневую цепочку посредников.
А7 создана при участии молдавского предпринимателя Илана Шора и российского банка, связанного с оборонной промышленностью. В публикации указано распределение долей: 51% принадлежит Шору, 49% Пробизнесбанку. Компания также выпускает стейблкойн А7А5, который в России имеет статус цифрового финансового актива.
История показывает, насколько сложными могут быть схемы трансграничных расчётов, когда криптоактивы сочетаются с традиционными банковскими каналами и сетью юридических лиц. Вместе с тем суммы, назначения платежей и роль конкретных организаций изложены в рамках журналистского расследования и требуют дополнительной проверки. До появления подтверждённых результатов расследований и судебных решений эти сведения следует считать сообщениями о предполагаемых нарушениях, а не установленными фактами.
Источник: https://t.me/acompromat_net .